O Ministério Público Federal no Amapá denunciou ontem, 18 de agosto, 13 pessoas por crimes contra o sistema financeiro e lavagem de capitais e que faziam parte do mercado paralelo de câmbio que ocorria ilegalmente no município de Oiapoque. A quadrilha estava estruturada em camadas, com a participação de financiadores, interlocutores e “cambistas” (executores).

Segundo o procurador da República André Sampaio Viana, o esquema ilegal era marcado pela habitualidade e pela operação de valores expressivos, com a participação de vários indivíduos, alguns com grande influência no município de Oiapoque, os quais se dedicam à atividade clandestina, tendo em vista a alta rentabilidade.

A Procuradoria da República no Amapá, através das investigações, identificou que, com a abrangência do esquema ilegal, a forma de operar da quadrilha ocorria de maneira estruturada. Os irmãos Laercio e Larte de Jesus Martins, que comandavam o esquema, eram responsáveis por alimentar o mercado, enviando dinheiro da sua cidade de origem (Brusque/SC) para o município de Oiapoque.

Outras pessoas envolvidas recebiam os valores em reais encaminhado pelos irmãos Martins,  repassando o montante aos “cambistas”. Na última camada da operação, os “cambistas” agiam como executores, convertendo todo o dinheiro em euros e trazendo uma grande lucratividade aos envolvidos, pois a moeda estrangeira era negociada com uma cotação inferior à praticada pelo mercado formal.

Confira a lista com os denunciados por envolvimento no esquema ilegal de câmbio:
1- Laercio de Jesus Martins;
2- Laerte de Jesus Martins;
3- Adilson Madeura da Silva;
4- Elilson Muniz Meireles;
5- Edivaldo Avelino da Conceição;
6- Edilson Avelino da Conceição;
7- Aldair José Santana de Abreu;
8- Saimon Batista Silva;
9- Nelma Socorro Rego Cohen;
10- Douglas Kelvin Nascimento de Araújo;
11- Maria das Dores Nobre Lamarão;
12- Rodrigo Farias Oliveira;
13- Wellyton de Souza.


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